投資人專區 公司章程
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保銳科技股份有限公司章程
第一章 總 則
第 一 條:本公司依照公司法規定組織之,定名為保銳科技股份有限公司。
第 二 條:本公司所營事業如下:
1﹑CC01110 電腦及其週邊設備製造業
2﹑F118010 資訊軟體批發業
3﹑F218010 資訊軟體零售業
4﹑I301010 資訊軟體服務業
5﹑F401021 電信管制射頻器材輸入業
6.F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
7.F114040 自行車及其零件批發業
8.F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 
9.F214040 自行車及其零件零售業
10.F113020電器批發業
11.F213010電器零售業

12﹑ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
第 二 條之一:本公司就業務上之需要得為對外保證。
第 二 條之二:本公司轉投資他公司而為有限責任股東時,所有投資總額得不受公司法第十三條不
得超過實收股本百分之四十規定之限制。
第 三 條:本公司設總公司於臺灣省桃園縣,並視生產及營業情形,經董事會之決議及主管機關之
核准在國內外設立分公司或工廠。
第 四 條:本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。
第二章 股 份
第 五 條:本公司資本總額定為新台幣壹拾貳億元,分為壹億貳仟萬股,每股金額新台幣壹拾元,
前開未發行股份授權董事會視業務需要分次發行。
第 五 條之一:本公司股份若遇有依法得由公司自行購回情形時,授權董事會依法令規定為之。
第 六 條:本公司股票事務之處理辦法悉依照有關法令及主管機關之規定辦理。
第 七 條:本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章,經依法簽證後發行之,股票之製作
應依公司法第一百六十二條規定辦理。本公司發行新股時,得就該次發行新股之總數,
合併印製股票或免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構保管或登錄之。
第 八 條:股份轉讓之登記,於股東常會前六十日,股東臨時會前三十日或公司決定分派股息及紅
利或其他利益之基準日前五日內均停止之。
第三章 股 東 會
第 九 條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內由董事
會依法召開。臨時會於必要時依法召集之。
第 十 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。
股東委託出席之辦法,除依公司法第一七七條規定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公
司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
第 十 條之一:本公司依公司法182之1 規定訂有“股東會議事規範”;本公司之股東會悉依照“股
東會議事規範”辦理。
第十一條:本公司股東每股有一表決權。但公司依法自己持有之股份,無表決權。
第十二條:股東會之決議除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東親自或代理
之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
第四章 董 事 及 監 察 人
第十三條:本公司設董事七人,監察人三人,任期三年,由股東會就有行為能力之人中選任,連選
得連任。本公司得為董事及監察人於任期內,就其執行業務範圍依法應負之賠償責任,
為其購買責任保險。有關投保事宜授權董事會全權處理。
第十三條之一:本公司上述董事名額中,獨立董事不得少於二人且不得少於董事席次五分之一。獨
立董事採候選人提名制度,由股東就符合獨立董事候選人名單中選任之。提名方式依公
司法第192 條之一規定辦理。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任
方式及其他應遵行事項﹐悉依證券主管機關之相關規定辦理。
第十四條:董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互選董事長
一人,董事長對外代表本公司。
第十五條:董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
第十五條之一:董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事及監察人。但有緊急情事時,得
隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知
各董事及監察人。
第十五條之二:董事因故不能親自出席董事會時,得出具委託書,列舉召集事由之授權範圍,委託
其他董事代理之,前項之代理人以受一人委託為限。董會之決議除公司法另有規定
外應有過半數董事之出席,出席董事過半數之同意行之。
第十六條:全體董事及監察人之車馬費不論營業盈虧得依同業通常水準授權董事會訂定給付標準給
付之。
第十六條之一:全體董事及監察人之報酬,授權董事會議依同業通常水準支給議定。
第五章 經 理 人
第十七條:本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。
第六章 會 計
第十八條:本公司應於每會計年度終了,由董事會造具 一、營業報告書 二、財務報表 三、盈
餘分派或虧損彌補之議案等各項表冊依法提交股東常會,請求承認。
第十九條:本公司每年決算後所得純益,除依法完納稅捐及彌補虧損外,應提百分之十為法定盈餘
公積,次就其餘額分派如下:
(一)百分之三至百分之十五為員工紅利。
(二)百分之二至百分之六為董監事酬勞。
扣除前各項餘額後,加計以前年度未分配盈餘後,由董事會擬具盈餘分派議案,提請股東會
決議之。
第十九條之一:本公司分配股利之政策,須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭
狀況及資本預算等因素,兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等;股利發放方
式將採盈餘轉增資、資本公積轉增資或現金股利三種方式配合,其中現金股利發放以不
低於當年股利之百分之十。
第七章 附 則
第二十條:本章程未盡事宜悉依照公司法及相關法令之規定辦理。
第二十條之一:本公司組織規章辦事細則由董事會另訂之。
第廿一條:本章程訂立於民國 七十九 年 三 月 二十四 日
第 一 次修訂於民國 七十九 年 十二 月 八 日
第 二 次修訂於民國 八十二 年 四 月 十九 日
第 三 次修訂於民國 八十四 年 十二 月 十五 日
第 四 次修訂於民國 八十五 年 一 月 六 日
第 五 次修訂於民國 八十七 年 十 月 八 日
第 六 次修訂於民國 八十八 年 十二 月 六 日
第 七 次修訂於民國 八十八 年 十二 月 二十八 日
第 八 次修訂於民國 八十九 年 四 月 十 日
第 九 次修訂於民國 八十九 年 六 月 二十 日
第 十 次修訂於民國 八十九 年 十二 月 二十六 日
第十一次修訂於民國 九十 年 七 月 三十 日
第十二次修訂於民國 九十一 年 四 月 二十九 日
第十三次修訂於民國 九十二 年 六 月 二十三 日
第十四次修訂於民國 九十三 年 五 月 二十一 日
第十五次修訂於民國 九十三 年 五 月 二十一 日
第十六次修訂於民國 九十五 年 五 月 三十 日
第十七次修訂於民國 九十五 年 十二 月 十五 日
第十八次修訂於民國 九十六 年 六 月 二十一 日
第十九次修訂於民國 九十七 年 五 月 二十 日
第二十次修訂於民國 九十七 年 五 月 二十 日
第二十一次修訂於民國 九十九 年 六 月 二十五 日
第二十二次修訂於民國 一百 年 六 月 十七 日
第二十三次修訂於民國一百零四年六月十一日

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